多家支付机构发重要公告,这6个地区暂停展业

近日,多家支付机构发布公告,均表示要求合作伙伴、商户必须严格遵守国家相关法律法规以及人民银行的监管规定,依法合规开展业务,严禁实施和参与赌博、洗钱、恐怖融资等非法行为。

要求即日起,将针对云南省德宏州、临沧市、普洱市、红河州、保山市、西双版纳等边境地区加强风控检测措施,一旦发现存在疑似跨境移机、跨境赌博、洗钱等行为,立即移交公安部门处置。

另外还有支付机构表示此6个地区暂停业务,严禁电销POS终端,停止新增。一旦发现立即一台处罚10万元。

多家支付机构发重要公告,这6个地区暂停展业

监管发文禁止移机等行为

今年6月6日,为进一步规范支付受理终端及相关业务管理,保障金融消费者的合法权益,防范支付业务风险,中国人民银行起草了《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(征求意见稿)》。

据人行官方表示征求意见稿通知起草背景是因为近年来,随着支付业务的发展和市场环境的变化,支付受理终端及相关业务风险隐患正在逐步暴露,特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金等问题。

其中收单机构对银行卡受理终端采购、登记、功能开通、信息变更、退出等全生命周期管理不严密,导致买卖终端、移机、“一机多码”、“一机多户”等现象屡禁不止,为违法犯罪分子利用受理终端进行资金转移带来便利;

另外特约商户准入不严格,部分收单机构对商户相关证明文件及其真实意愿、经营场所、终端布放位置等核实流于形式,导致虚假商户问题仍然突出。

为规范收单等业务管理,打击跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动,切断黑灰产业资金链,保障社会公众利益,人民银行自2019年5月起多次组织人民银行分支机构、银行、非银行支付机构(以下简称支付机构)、清算机构等单位进行座谈调研,全面梳理了相关业务流程和风险问题,拟写《征求意见稿》。

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