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因支付业务违规,兴业银行被罚320万 第1张

中国人民银行福州中心支行公示最新行政处罚信息,兴业银行三明分行因多项违规行为被给予警告,没收违法所得560855.28元,并处罚款3204376.54元。

因支付业务违规,兴业银行被罚320万 第2张

因支付业务违规,兴业银行被罚320万 第3张

公示信息显示,兴业银行三明分行违规问题包括:

1.为非法交易平台提供条码支付服务;

2.为无证机构经营支付业务提供条码支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中一致性的规定;

3.交易风险监测机制不健全,间接为非法交易平台提供条码支付服务;

4.允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息;

5.商户实名制落实不到位。

时任兴业银行股份有限公司三明分行企业金融部总经理助理蔡清武对上述多个问题负有责任,被给予警告,处罚款5万元。

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